Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 05/10/2011 gli stati extracomunicari con normativa antiriciclaggio equivalente a quella della Comunità Europea (Dir n.2005/60/CE) grazie alla quale sono facilitate le verifiche sui clienti di istituti di credito, intermediari e professionisti.
Vi appaiono i 13 Stati che seguono: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d’America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera, e alcuni territori ulteriori.