Antiriciclaggio: sotto stretto controllo le fonti di reddito della clientela; banche ed altri intermediari chiamati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio potranno anche acquisire bilanci, dichiarazioni Iva e dei redditi nonché dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri soggetti, al fine di attribuire il profilo di rischio alla propria clientela.
Lo prevede un provvedimento della Banca d’Italia, sul suo sito internet e con il quale vengono dettate disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.