Il 23 maggio 2019, il CNDCEC ha pubblicato un documento con le linee guida per ottemperare all’autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso all’attività professionale. Nella guida si evidenzia la metodologia dell’autovalutazione, specificando le diverse fasi che la compongono: identificazione del rischio inerente, analisi della vulnerabilità e determinazione del rischio residuo, e indicando come effettuare la valutazione in ogni singola fase e calcolare il rischio residuo individuando le azioni da compiere per gestire e mitigarlo.