ANTIRICICLAGGIO: LE COMUNICAZIONI OLTRE 10.000 EURO

Ottobre 2nd, 2019 by Amministratore

Le banche e gli intermediari dal 01 settembre 2019, in caso di movimentazioni in contanti superiori a 10.000 euro, devono entro il 15 del mese successivo inviare una comunicazione all’Unità di informazione finanziaria, documentando tutti i movimenti in entrata e in uscita per importi superiori a 10.000 euro. La UIF ha pubblicato delle FAQ per aiutare gli operatori nel calcolo del limite considerato.