In tema di antiriciclaggio è prevista l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, tenuto dal Registro delle imprese. Dovranno, in prima battuta, inserire i propri dati: le imprese con personalità giuridica (società di capitali); le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute); i trust (ed istituti giuridici analoghi). L’obbligo di comunicare i dati è posto a carico degli amministratori; sarà un DM del Mimit a stabilirne i tempi. La comunicazione dovrà essere effettuata: entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del DM finale, per i soggetti già esistenti a tale data; entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro imprese. La mancata comunicazione comporterà la sanzione di cui all’art. 2630 c.c.