Le sanzioni amministrative per mancata comunicazione del titolare effettivo per fini antiriciclaggio, vanno da 103 euro a 1.032 euro, riducibile ad 1/3 in caso di regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. Quelle penali (false comunicazioni) contemplano la reclusione da 06 mesi a 03 anni ed una multa fino a 30.000 euro.