Con il documento rubricato “Individuazione del Titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, pubblicato sul sito istituzionale del CNDCEC, si informa che nessuna sanzione è prevista per i curatori che omettono di comunicare i dati del titolare effettivo nelle società sottoposte a liquidazione giudiziale. Inoltre, la comunicazione del titolare effettivo è dovuta anche dagli Enti del terzo settore dotati personalità giuridica; titolarità congiunta quando a capo di una catena partecipativa sono poste più persone fisiche che detengano partecipazioni rilevanti.